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El lavado de dinero, consiste en disfrazar e integrar fondos como legítimos, ocultando su origen y propiedad ilegal y criminal por medio de complejas transacciones para darle apariencia legal. Las actividades delictivas más habituales que pasan por el proceso de blanqueo incluyen la trata de blancas,...

Lavina Mehtani / 14-4-2017 / Campus Financiero